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温州破获特大非法信用卡套案 50多处窝点遍布全国

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  • TA的每日心情
    奋斗
    13 小时前
  • 签到天数: 2384 天

    [LV.Master]伴坛终老

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    1
    发表于 2012-8-27 11:47:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . b+ ?, }6 X3 v" Z$ j  [) |
    乐清警方查获的部分POS机及票据1 z0 E1 v, V0 F& ^

    9 m8 H3 n0 E+ m! M9 k5 S2 |   浙江在线08月27日讯 POS机刷卡套现,能套出多少钱?3 V- t# O% \& n/ i" y; Y9 q- o
      温州警方最近打掉的一个POS机非法套现团伙,经初步估算出,近两年时间,该团伙犹如一个地下钱庄,涉案金额近100亿,创造了同类案件中浙江乃至全国之最。
    9 c4 i: U, w1 t$ J  昨天记者从温州乐清警方了解到,以乐清警方为主的数百名警力,在温州多个地区及广东、青海等地,同时展开收网抓捕行动,共抓获该团伙涉案人员29名。: s& k8 h$ v* W# t

    9 G" L" f: q8 m( X  从各地租来POS机再转租
    * N" e! Z4 \2 P8 n( |& a8 g3 s  两年赚了数千万元
    8 j* L; _: m! ~* e6 z, e0 J( L  徐某,温州鹿城人,37岁。, ^7 p8 ~. N. Q
      他是POS机非法套现团伙的大哥,先后组织了数十人,从西宁、深圳和广州等地的POS机供应商那里,租用大量POS机,在温州设点从事非法套现业务。: r/ i0 p6 A3 p( w5 E& w
      他们还把这些外地办理的POS机,租给温州以及全国各地的非法套现窝点,发展下线。$ d. I/ n2 J2 @
      租来的POS机,手续费只要0.15%到0.4%,而这些POS机转租给下家后,手续费就变成1%。中间的手续费差价,就是徐某等人赚取的利润。! `1 v( V) N  r
      而需要刷卡套现的顾客,要支付2%的手续费,这笔钱徐某等人也要提成。
    ( K, Q6 m" W0 c0 H3 D1 J8 D  今年5月,乐清警方发现了以徐某为首的特大POS机非法套现团伙,该团伙从事POS机非法套现业务,至少已有两年以上时间,自己设的点,加上外租的窝点,已达到50多处。
    . x  Y. X: X6 }. `8 }. B  为了逃避警方打击,徐某等人经常在各窝点之间,交叉轮换使用POS机,手法隐蔽。, j& Q) A4 }8 T% Q7 Z8 f3 M
      警方估算出,该团伙非法经营额达百亿元之巨。从2009年起,通过非法套现等手段,该团伙已获利数千万元。# `! p! v! n$ c, A) l: Y4 H$ ]; X6 F* X

    ; w. q' u* W# h3 z& K  公司化经营- w$ P4 l& j2 I* G' W: C
      窝点不停更换1 U# D  ~+ i: a6 h
      警方介绍,这个刷卡套现团伙最大特色就是分工明确,组织严密。
    9 N% h2 H$ s4 Q7 w* @$ }/ Z) x' m  该团伙的运作模式很“先进”,基本上采用了公司化管理模式。3 r( p8 |4 o# ]' F" e+ _; F
      “公司”下设业务部和财务部等部门,有专门负责业务推广的,也有专门到外地租赁POS机的等等。
    : z. S2 J2 ^' @+ j/ n  财务部的负责人孙某,以及技术维护部的负责人林某,是该团伙骨干成员。
    - ~* a6 D7 R0 C  k' m$ k% j  孙某负责各个部门人事调配和公司财务处理,比如,他要将扣除手续费后的套现金额,负责打给客户,还要负责资金对账和结算。- L7 g; m9 [1 {
      林某是个电脑高手,他负责将外地租来的POS机进行解码,并且对各个窝点的“从业人员”进行业务培训。
    1 e1 |1 S( m2 Z5 Y  Q" J. e  据了解,各部门的负责人除去基本工资外,还享受徐某承诺的业务提成。
    2 S, b0 M, k3 c' _, v4 }  为了保证安全,徐某的“公司”总部,要经常变换地址,“这也给警方的侦查工作,带来了巨大的困难,经常是警方查到线索后,打算抓捕了,却发现徐某的‘总部’,又不知所踪了。”一名办案民警介绍。
    ! `& D% a$ B( ~& ^  今年8月9日,乐清警方经侦查,在温州市公安局指挥下,开展了统一行动,才将该团伙一网打尽。
    : [* M' M5 Y3 N: E  光徐某设在温州下吕浦的一个套现窝点,警方就当场查获了120多部POS机,还有堆积如山的银行消费回单等。
    2 b+ z9 B: H( M6 e- c" |7 B! g4 ?
    / d) T4 {" w# {% y" \& r  总涉案金额近百亿
    . R8 [0 O" l& C. b$ F( q  下属的“子公司”多是客户介绍
    & h1 q$ ]) e" }) s3 ?  徐某说,由于2009年前,法律没有明确规定POS机套现是违法的,他就钻了空子开始了解POS机套现业务。
    # u" @- I% E+ x  J. }/ d: L  2010年下半年,徐某也基本上了这条道。“公司”发展起来后,他便开始发展“子公司”。  G. F! k2 `3 m$ E
      瑞安人夏某,就是典型例子,由于资金周转需要,经常需要刷信用卡套现,夏某离不开POS机。
    - m9 I4 G. I# V, t1 I( I: f  然而,看着每次套现,高达2%的手续费,他还是很心疼。( S. _: j; ]6 {& c, [, M* I
      于是,他想到也去租一台POS机,这样一来,自己刷卡套现不用手续费,还可以赚其他人的钱。1 P6 U# v0 w. }$ t3 A4 c/ }
      不经意间,夏某就成了徐某的下线。
    . i* j! a: O. Z9 s( z' f  警方介绍,徐某绝大多数窝点负责人,都是像夏某这样由套现客户逐渐发展而来的。! {  ]) e0 y, ^# Q( \+ ^8 @: M: o
      目前,该团伙已有14亿元涉案金额被查实,但警方初步估算,总涉案金额会达到近100个亿。. U% ?( `& L& s( b+ D
      该案还在进一步侦查中。5 w9 E. Y1 q% v3 r$ h1 w
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  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-4 13:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    2
    发表于 2012-8-27 14:16:04 | 只看该作者
    温州事情比较多
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